بورصة وأوراق مالية

«الرقابة المالية» تلزم شركات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء 

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا جديدًا يلزم المؤسسات العاملة في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، وفقًا للنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة […]